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Página 1: 22 noticias para "santiago nieto"
Nayarit y su gobernador comprometidos con el combate a la corrupción: Santiago Nieto
Santiago Nieto será asesor financiero de Nayarit
El ejecutivo estatal del estado de Nayarit indicó que se busca solucionar la deuda pública a fin de darle orden al estado. Nayarit mantiene una deuda pública de 9 mil millones que concentra créditos bancarios por 6 mil millones de pesos
\"Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio\": Santiago Nieto
El ex funcionario habría sido denunciado ante la FGR por enriquecimiento ilícito, ya que se le acusa de adquirir bienes con un valor de 40 millones de pesos en menos de dos años.
Renuncia Santiago Nieto a la UIF tras señalamientos de AMLO
El Presidente de México calificó de \"escandalosa\" la celebración de nupcias de su funcionario estrella. Será Pablo Gómez Álvarez quien lo sustituya.
Bloquean cuentas de personas ligadas al crimen en Jalisco y Edomex
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto los define como \"generadores de violencia por parte de organizaciones criminales\".
Cinco candidatos a la Gubernatura bajo la lupa de la UIF: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que han investigado a todos los candidatos a Gubernaturas del país, determinando que en cinco casos podría existir \"lavado de dinero\".
UIF expone supuestas actividades irregulares de Cabeza de Vaca
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó parte de la investigación que realizó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca luego de determinar que sus gastos no corresponden con sus ingresos.
UIF se niega a revelar investigación sobre el Gobernador Cabeza de Vaca
La Unidad de Inteligencia Financiera decidió reservar la información de sus indagatorias contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca esto con la finalidad de guardar el debido proceso.
Prepara UIF denuncia contra banda de clonadores de tarjetas bancarias
De acuerdo al titular de la UIF, Santiago Nieto el grupo delictivo operaba principalmente en Cancún, pero ya expandió sus operaciones a la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.
Reforma a Banxico vulnera su autonomía: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto explicó porque la Reforma al Banco de México podría violar la autonomía de esta institución y los riesgos a los que sería sometida.
UIF: Imposible que Peña Nieto no estuviera enterado de los casos de corrupción
Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el ex Presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de todos los mecanismos para desviar recursos que implementaban sus colaboradores.
Exonera la UIF a Pio López Obrador por \"haber robado poquito\"
Pues no que se había acabado con la corrupción, y el nepotismo, todos quieren hacer ver como honesto al hermano de AMLO, en su defensa dicen que no es lo mismo robar millones que miles
La UIF bloqueó cuentas bancarias de 1,352 personas relacionadas con grupos delictivos en la CDMX
La UIF ya investiga a los expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto
En el caso de los dos expresidentes, se ve involucrada la constructora brasileña Odebrecht
La UIF descongela cuentas de Kamel Nacif, señalado de corrupción y trata de blancas
La UIF congela cuentas de exgobernador de Chihuahua Reyes Baeza
La UIF congela cuentas bancarias de lideres de antorcha campesina
México. Investigará UIF a hermano de AMLO; Confirman indagatorias a señalados por Lozoya
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que ya se están investigando los vídeos donde Pío López Obrador recibe dinero por parte de Davíd León Romero. A la vez que destacó que ya se están investigando a ex funcionarios federales y políticos señalados por Emilio Lozoya en sus denuncias.
La UIF bloquea cuentas de juez que no vinculó a proceso a funcionario pederasta
Luis Alonso “N”, quien es funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, fue encontrado dentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda
México. Cuarta Transformación respalda a Irma Eréndira ante reportaje
Sánchez Cordero, Rocío Nahle, Santiago Nieto, Jesús Ramírez y hasta López-Gatell lanzaron a través de redes sociales mensajes de solidaridad para la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, esto ante un reportaje de Loret de Mola que cuestionaba su patrimonio.
DEA pidió a la UIF que las cuentas de \"Billy\" sigan congeladas
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que la DEA solicitó que no se descongelen las cuentas de los hermanos Álvarez y Víctor Garcés.
