El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que en las próximas fechas se denucniara penalmente a una organización delictiva dedicada a la clonación de las tarjetas bancarias.
\r“En las próximas fechas presentaremos las denuncias y la próxima semana informaremos los montos congelados para esta organización delictiva”, señaló Santiago Nieto en entrevista con El Universal.
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Por otra parte, el titular de la UIF anunció que la llamada “Operación Caribe” como se le conoce a la investigación en contra de este grupo delictivo ha permitido un “bloque masivo de cuentas”, de 79 personas físicas y morales, quienes habían logrado saquer cerca de 240 millones de dólares a través de cajeros automáticos.
Anteriormente, el funcionario había informado esta acción, donde confirmó que los bloqueos se realizaron a personas de nacionalidad rumana y mexicana, las cuales estarían operando en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Sin embargo su presencia se habría extendido a otros puntos turísticos, como la Riviera Nayarit, Los Cabos y Puerto Vallarta.
\r\r“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, bloqueamos 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”, escribió Nieto Castillo en Twitter.
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