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Página 1: 25 noticias para "inteligencia financiera" (hay más)
Confirman investigación contra ex alcalde de Tuxpan
La Unidad de Inteligencis Financiera (UIF)
UIF debe revelar número de denuncias contra presidentes: INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera dar a conocer cuantas denuncias ha presentado en contra de los expresidente Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, así como del actual mandatario López Obrador.
Piden investigar procedencia de recursos para el proceso de revocación de mandato
Acción Nacional solicitó a la Comisión Permanente que se exhorte a la Unidad de Inteligencia Financiera a invertir de dónde ha salido el recurso para la asociación que se ha encargado de recabar las firmas de Morena.
El chiste del dinero: cultura e inteligencia financiera
El chiste del dinero: cultura e inteligencia financiera
Bloquean cuentas de personas ligadas al crimen en Jalisco y Edomex
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto los define como \"generadores de violencia por parte de organizaciones criminales\".
Mantienen bloqueadas las cuentas de Cabeza de Vaca
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que le fue rechazado el amparo que presentó el Gobernador de Tamaulipas.
México creará la \"Guardia Financiera\" contra el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera ya se encuentra capacitando a miembros de la Guardia Nacional, para el combate en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Cinco candidatos a la Gubernatura bajo la lupa de la UIF: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que han investigado a todos los candidatos a Gubernaturas del país, determinando que en cinco casos podría existir \"lavado de dinero\".
Blindan contra la corrupción al proceso electoral 2021 en Nayarit
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) unirá fuerzas con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el Sistema Local Anticorrupción y el Tribunal Estatal Electoral para garantizar la legalidad de las elecciones y que estén libres de actos de corrupción.
UIF expone supuestas actividades irregulares de Cabeza de Vaca
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó parte de la investigación que realizó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca luego de determinar que sus gastos no corresponden con sus ingresos.
Piden congelar cuentas a priistas ligados al caso Gutiérrez de la Torre
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, donde pide congelar las cuentas de dos líderes priístas en la Ciudad de México que estarían vinculados a la llamada red de trata, lavado de dinero y corrupción que presuntamente lideraba Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
UIF se niega a revelar investigación sobre el Gobernador Cabeza de Vaca
La Unidad de Inteligencia Financiera decidió reservar la información de sus indagatorias contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca esto con la finalidad de guardar el debido proceso.
UIF bloquea cuenta de más de 211 mdp ligadas a la trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que desde 2018 hasta la fecha se han bloqueado cuentas con más de 211 millones de pesos, 77 mil dólares y más de mil euros.
Investiga UIF casos de posible lavado de dinero y financiamiento ilícito en candidaturas
A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera a presentado tres denuncia ante la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con el proceso federal electoral 2020-2021, diez casos más están bajo investigación.
Bloquea UIF cuentas de empresas fraudulentas que ofrecían oxígeno y vacunas
La Unidad de Inteligencia Financiera logró ubicar al menos a cuatro sujetos dedicados al fraude por venta de estos insumos médicos, que han alcanzado gran relevancia debido a la pandemia.
Prepara UIF denuncia contra banda de clonadores de tarjetas bancarias
De acuerdo al titular de la UIF, Santiago Nieto el grupo delictivo operaba principalmente en Cancún, pero ya expandió sus operaciones a la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.
Reforma a Banxico vulnera su autonomía: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto explicó porque la Reforma al Banco de México podría violar la autonomía de esta institución y los riesgos a los que sería sometida.
“Existen elementos jurídicos para ejercer acción penal en contra del líder del SETUAN”: Petronilo Díaz Ponce
El fiscal de Nayarit reveló que las investigaciones que se realizaron en contra de Luis Manuel NN ahora detenido se llevaron a cabo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal
Denuncia UIF a Luz Del Mundo y Naasón Joaquín por delitos fiscales
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que la congregación ha generado \"riqueza de manera ilegal\", ya que ha realizado acciones lucrativas pese a ser considerada una OSFL, las cuales han omitido a la autoridad hacendaria.
¿Y de dónde paga Manuel Peraza, acarreados, tortas y espectaculares?
Ya sin cuidar las formas, el arquitecto PERAZA SEGOVIA, está derrochando el dinero en sus ambiciones políticas, parece que es hora de que la Unidad de Inteligencia Financiera, le entre
UIF: Imposible que Peña Nieto no estuviera enterado de los casos de corrupción
Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el ex Presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de todos los mecanismos para desviar recursos que implementaban sus colaboradores.
Detecta UIF lujosas casas en México y Miami al Presidente del Tribunal Electoral
La Unidad de Inteligencia Financiera habría identificado al menos cuatro inmuebles propiedad del Magistrado José Luis Vargas, con un valor del que no hay manera que acredite su compra, tomando en cuenta sus ingresos declarados anualmente.
#MagistradoBilletes: UIF pidió congelar cuentas del presidente del TEPJF, revela Reforma
La Unidad de Inteligencia Financiera pidió congelar al menos cinco cuentas de José Luis Vargas, luego de que determinar que gastó 217.3 por ciento más de los ingresos que declaró entre los años 2013 y 2018.
Exonera la UIF a Pio López Obrador por \"haber robado poquito\"
Pues no que se había acabado con la corrupción, y el nepotismo, todos quieren hacer ver como honesto al hermano de AMLO, en su defensa dicen que no es lo mismo robar millones que miles