El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo reveló que ya han investigado a todos los candidatos a las distintas Gubernaturas que se están disputando en el país.
En entrevista con Adela Micha, el funcionario federal confirmó que hasta el momento solo enfocarán sus recursos en cinco casos, en los que pudieran estarse utilizando empresas fachadas y grupos políticos financiando campañas, lo cual afecta la normatividad electoral.
Sin embargo, Nieto Castillo no quiso brindar mayor información o identidades de quienes se investiga, esto por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca evitar que la UIF sea vista como un instrumento de uso político.
“El objetivo de la investigación es dar una calificación a cada caso de cero a 10, siento esta última calificación la que más se acerca a un posible vínculo de lavado de dinero; en esos casos la UIF informa al INE y ellos proceden a ejercer su función electoral”, señaló.
Por otro lado, al explicar como logró investigar a todos los candidatos, Nieto Castillo informó que lo hacen a través de un modelo de riesgo donde analizan 254 variables que van desde nombres, edad, residencia, notas periodísticas, información bancaria, entre otras.
