UIF bloquea a Taddei y a 39 personas y empresas más

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar operaciones financieras "que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes". Entre las personas bloqueadas se encuentra la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, de acuerdo con reportes de al menos tres medios nacionales; el comunicado oficial no identifica a las personas ni a las empresas.

Según esos mismos reportes, en la lista también figuran los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del INE, relacionados con siete compañías que han participado en contrataciones de material electoral: Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

La UIF informó que, a partir de sus análisis financieros, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), "con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos".

La dependencia precisó que la incorporación a la lista "es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva", por lo que las personas y los representantes legales de las empresas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la ley. El comunicado no detalla montos ni las operaciones que motivaron la medida.

Previamente, la UIF había dado a conocer que mantenía bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con una indagatoria sobre proveedores electorales. Las autoridades financieras investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y uso de empresas con características de factureras, según los reportes.

El caso escaló tras la difusión de videos en los que Taddei aparece con José Alfredo Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos millonarios con el INE durante su gestión. La Auditoría Superior de la Federaciónabrió una investigación al INE por presunto uso indebido de recursos, que abarca a funcionarios, organismos públicos locales electorales, compañías y empresarios, y el 25 de octubre la consejera anunció su renuncia a la presidencia del INE. En su lugar fue designada como consejera presidenta interina Blanca Yassahara Cruz García, quien informó que, de común acuerdo con los consejeros electorales, darán parte a la FGR por irregularidades encontradas en la administración de Taddei.

La red de proveedores también alcanzó a Nayarit: el Instituto Estatal Electoral pagó casi 8 millones de pesos a Corporativo ZEG, una de las empresas ligadas a los hermanos Hernández Casillas, por materiales y documentación electoral en 2024.

Hasta el cierre de esta edición, Guadalupe Taddei no se había pronunciado públicamente sobre el bloqueo.