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Página 2: 6 noticias para "inteligencia financiera"
Solicita Fiscalía de Nayarit otra orden de aprehensión contra Roberto Sandoval
En colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de Nayarit solicitó una nueva orden de aprehensión en contra del ex Gobernador de Nayarit, a la vez que pidió a las autoridades federales reforzar su búsqueda.
Senado avala la \"Ley Nieto\"; UIF podría congelar cuentas sin orden judicial
\"Se está dando una facultad discrecional de meterse con cualquier ciudadano\", señaló la oposición, al lamentar que se aprobará esta nueva ley que también permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuenta sin informar al afectado.
México. INE mantiene bajo investigación a Pío López Obrador
El Instituto Nacional Electoral emitió un comunicado para informar que ya cuenta con la información de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso del hermano del Presidente de México, por lo que continúan sus investigaciones.
México. Investigará UIF a hermano de AMLO; Confirman indagatorias a señalados por Lozoya
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que ya se están investigando los vídeos donde Pío López Obrador recibe dinero por parte de Davíd León Romero. A la vez que destacó que ya se están investigando a ex funcionarios federales y políticos señalados por Emilio Lozoya en sus denuncias.
FGR investiga posible desvío de dinero por parte de Murillo Karam
La Unidad de inteligencia Financiera indaga el origen y destino de los recursos federales que la entonces PGR gastó entre 2013 y 2014, pero no justificó
DEA pidió a la UIF que las cuentas de \"Billy\" sigan congeladas
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que la DEA solicitó que no se descongelen las cuentas de los hermanos Álvarez y Víctor Garcés.