La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) unirá fuerzas con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el Sistema Local Anticorrupción y el Tribunal Estatal Electoral para garantizar la legalidad de las elecciones y que estén libres de actos de corrupción.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó parte de la investigación que realizó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca luego de determinar que sus gastos no corresponden con sus ingresos.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, donde pide congelar las cuentas de dos líderes priístas en la Ciudad de México que estarían vinculados a la llamada red de trata, lavado de dinero y corrupción que presuntamente lideraba Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
La Unidad de Inteligencia Financiera decidió reservar la información de sus indagatorias contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca esto con la finalidad de guardar el debido proceso.
Efraín Arellano Núñez, María de Jesús Rodríguez Arenas y Adahan Casas Rivas buscarán convertirse en alcaldes de Acaponeta, Amatlán de Cañas y Tepic.
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que desde 2018 hasta la fecha se han bloqueado cuentas con más de 211 millones de pesos, 77 mil dólares y más de mil euros.
A la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera a presentado tres denuncia ante la Fiscalía General de la República, las cuales están relacionadas con el proceso federal electoral 2020-2021, diez casos más están bajo investigación.
La diputada Margarita Moran Flores informó que en la sesión de este miércoles se elige al Fiscal Anticorrupción el cual se encargará de investigar los delitos de corrupción en las instituciones y de funcionarios
La Unidad de Inteligencia Financiera logró ubicar al menos a cuatro sujetos dedicados al fraude por venta de estos insumos médicos, que han alcanzado gran relevancia debido a la pandemia.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto explicó porque la Reforma al Banco de México podría violar la autonomía de esta institución y los riesgos a los que sería sometida.
El fiscal de Nayarit reveló que las investigaciones que se realizaron en contra de Luis Manuel NN ahora detenido se llevaron a cabo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal
La inteligencia artificial es capaz de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos, que puedan facilitar actividades de la vida y enfrentar los retos de la salud, destacó la diputada Adriana Medina.
‘La Gazzetta dello Sport’ le pidió a 18 legendarios porteros el nombre del mejor guardameta de la historia: el italiano quedó en el primer lugar.
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que la congregación ha generado \"riqueza de manera ilegal\", ya que ha realizado acciones lucrativas pese a ser considerada una OSFL, las cuales han omitido a la autoridad hacendaria.
El ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México fue elegido por consenso como precandidato de Morena a la Gubernatura de Sonora durante las elecciones de 2021.
Ya sin cuidar las formas, el arquitecto PERAZA SEGOVIA, está derrochando el dinero en sus ambiciones políticas, parece que es hora de que la Unidad de Inteligencia Financiera, le entre
Para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el ex Presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de todos los mecanismos para desviar recursos que implementaban sus colaboradores.
La Unidad de Inteligencia Financiera habría identificado al menos cuatro inmuebles propiedad del Magistrado José Luis Vargas, con un valor del que no hay manera que acredite su compra, tomando en cuenta sus ingresos declarados anualmente.
La Unidad de Inteligencia Financiera pidió congelar al menos cinco cuentas de José Luis Vargas, luego de que determinar que gastó 217.3 por ciento más de los ingresos que declaró entre los años 2013 y 2018.
A pesar de que el Presidente de México afirmó que las viejas prácticas de espionaje a los opositores habían desaparecido, el Centro Nacional de Inteligencia da seguimiento puntual a todas las actividades del Frente Nacional anti-AMLO y su líder, el empresario Gilberto Lozano.