La Guardia Nacional descubrió mediante el órgano interno de control (OIC) el ''modus operandi'' que utilizaron los ex secretarios generales de la policía federal, Jesús Orta y Frida Martínez para el desvío de 2 mil 519 millones de pesos.
Mediante una triangulación de cheques que Orta y Martínez usaron para recibir fondos y entregarlos a subordinados, de acuerdo con la causa penal 239/2020, citada por el periodista Abel Barajas.
Jorge Carlos Ruiz Alavez y Verónica Tlahuitzo Pérez, director y subdirectora de recursos financieros de la policía federal, emitieron 246 cheques a nombre de los ex secretarios entre 2013 y 2017.
El OIC y de la Fiscalía General de la República (FGR) comentaron que los fondos salieron de la Partida 33701 –Gastos de Seguridad Pública y Nacional-, destinada a viáticos y a informantes de indagatorias.
De esta forma Orta recibió 99 cheques por un total de 754 millones 661 mil 50 pesos, de los cuales 69 correspondieron a 2013, por 522 millones 661 mil 50 pesos y 30 a 2014, por 232 millones de pesos.
En el caso de Martínez Zamora, las autoridades identificaron que recibió 147 cheques por mil 764 millones 956 mil 64 pesos, con cargo a cuatro cuentas de la partida administradas por la policía federal.
A nombre de Zamora fueron expedidos; 45 cheques en 2014, por 572 millones 290 mil 616 pesos; 37 en 2015, por 483 millones 625 mil 700 pesos; 37 en 2016, por 512 millones 270 mil 38 pesos y 28 cheques en 2017, por 196 millones 769 mil 708 pesos.
Con información de Reforma.
