Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó parte de las pruebas que vinculan al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca a delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por los cuales enfrenta un proceso de desafuero.
Lo anterior ocurrió durante la audiencia pública que realizó la Cámara de Diputados respecto al proceso de desafuero que enfrenta el Gobernador.
Entre los documentos presentados por Nieto Castillo destaca que hay una denuncia de compra de departamentos con posibles recursos ilícitos.
“Se denunció una compra de departamentos con recursos de una posible procedencia ilícita. No le corresponden a UIF más que mostrar los hechos. El Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La UIF no tiene la competencia de ejercer acción penal”, señaló.
De acuerdo, a la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera entre las propiedades se encuentran un departamento en Bosques de Santa Fe por 42 millones de pesos, un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, cuyo valor asciende a los 6..4 millones de pesos, así como otros propiedades en Reynosa y McAllen, Texas.
Posteriormente destacan que para lograr adquirir estos inmuebles, García Cabeza de Vaca habría utilizado una empresa fantasma vinculada con uno de sus socios, a la vez que afirma que algunas de las empresas con las que hizo transacciones, están denunciadas por supuestamente formar parte del mecanismo de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
“Son empresas incluidas en la lista de personas bloqueadas. No se trata de una denuncia que haya presentado esta administración de una UIF son empresas que desde la administración anterior había sido ya denuncias e incluidas en la lista de personas bloqueadas.”, señaló Nieto Castillo.
Sin embargo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dejó en claro que este hecho no vincula al Gobernador de Tamaulipas con el Cártel de Sinaloa, sino solo que el mandatario estatal habría utilizado las mismas empresas que ellos para realizar transacciones.
Cabe destacar que Santiago Nieto dejó en claro que está investigación se originó a partir de que detectaron disparidad entre los ingresos y los gastos del mandatario estatal, con los cuales además de adquirir bienes inmuebles, también compró automóviles de lujo y transacciones millonarias a presuntas empresas fachada.
