Denuncia SHCP desvíos con empresas fantasma


14 DE DICIEMBRE, 2018

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció ante la PGR a un ex alcalde y un grupo de personas que obtuvieron 143 millones de pesos en conjunto a través de empresas fantasma.
AGENCIA REFORMA

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por casos de desvíos relacionados con empresas fantasma, en los que se obtuvieron ilegalmente recursos por 143 millones de pesos.

Sin precisar la identidad del indagado, la SHCP afirmó que la primera denuncia corresponde a un caso de corrupción ligado con un ex Presidente Municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales de alrededor de 32 millones de pesos.

La segunda denuncia se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.

En ambos casos, los sujetos y operaciones denunciados permitirán identificar el origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales, señaló la dependencia en un comunicado.


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